- El Equipo EDITE de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra (UOPJ), investiga por su presunta implicación en un delito de estafa y blanqueo de capitales, a una mujer y tres varones.
- La estafa asciende a casi 40.000 euros.
La operación “RULIÑA”, realizada por el Equipo de Investigación Tecnológica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, se inicia en el mes de mayo de 2023 como consecuencia una víctima del conocido como “timo del hij@ en apuros”, consistente en contactar desde un número desconocido, generalmente a través de mensajería instantánea con la posible víctima, haciéndose pasar por su hij@, con el pretexto de la rotura o pérdida de su teléfono móvil; el ciberdelincuente entabla conversación para ganarse la confianza y solicita una cuantía económica con cualquier pretexto.
En esta ocasión, el perjudicado recibió un mensaje Whatsapp, en el que su interlocutor informa de un cambio de línea telefónica, se identifica como su hija, y le solicita dinero para satisfacer unos pagos pendientes, aludiendo a la necesidad y urgencia de su abono. Esta persona, convencida de que estaba comunicándose con su hija, realiza 11 transferencias a distintas cuentas bancarias, ascendiendo la cuantía estafada a un importe total de 39.731,08 €.
La línea de investigación por parte de los agentes de la Guardia Civil, fue encaminada al seguimiento, estudio y análisis del importe defraudado ya que utilizaron múltiples cuentas bancarias.
Tanto del análisis de la información documental, como del estudio de las transacciones existentes, se concluye la existencia de una organización, de edades comprendidas entre los 21 y 27 años, dando como resultado la identificación, de cuatro personas asentadas en Barcelona, y con antecedentes
policiales por hechos similares, los cuales son investigados por su presunta implicación en un delito de estafa y blanqueo de capitales.
Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de guardia de Cambados.
Para llevar a cabo la actividad delictiva, los ciberdelincuentes efectuaron un movimiento rápido de la cuantía defraudada. De las once transferencias iniciales, al contar con múltiples actores involucrados en el fraude, emitían a su vez nuevas transferencias, compras online y disposiciones en cajeros, probablemente en un intento por eludir la actividad policial, indicios de las conductas relacionadas con el blanqueo de capitales.
Desde la Guardia Civil, y con el fin de prevenir esta tipología concreta de fraude, se recomienda tener en cuenta los siguientes hábitos preventivos:
- No dejarse llevar por la urgencia; los ciberdelincuentes pueden parecer muy convincentes, pero sólo pretenden que se actúe sin pensar.
- Contacta con tu hijo directamente a través de los canales habituales: llamada a su teléfono o realiza una video llamada.
- Si aun así no es viable la comunicación, intenta contactar con algún familiar o amigo cercano.
- Como último recurso, siempre puedes preguntarle al interlocutor algún dato que sólo pueda saber su hijo.
- Sólo tras realizar todas las comprobaciones descritas valoraremos la posibilidad de emitir la transferencia solicitada
